Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора повідомили про викриття масштабної тіньової фінансової мережі, через яку, за версією слідства, роками проводили операції з готівкою, валютою та цифровими активами. Під час понад 30 обшуків у 16 регіонах вилучили більш як 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Директор БЕБ Олександр Цивінський назвав це рекордною для Бюро сумою вилученої готівки. За даними «Ми Вінничани», йдеться про «КИТ Group» — мережу, яка має два відділення у Вінниці.
Про операцію повідомили у Бюро економічної безпеки та у Офісі генерального прокурора. За даними слідства, мережа діяла по всій Україні: її учасники обмінювали готівкову валюту й цифрові активи, а також переказували кошти в Україні та за кордон. Усередині мережі такі перекази називали «перестановками».
Правоохоронці стверджують, що фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют «під відомою торговою маркою». Під виглядом роботи обмінників, за версією слідства, готівку також конвертували у цифрові активи.
Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах, серед неї — російські рублі. Загальна сума, за підрахунками правоохоронців, перевищила 630 млн грн у гривневому еквіваленті. У прокуратурі окремо зазначили: під час слідчих дій документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, не надали. Це саме формулювання слідства, а не судовий висновок про походження всієї вилученої готівки.
Директор БЕБ Олександр Цивінський заявив, що понад 630 млн грн — «рекордна сума вилученої БЕБ готівки». За його словами, мережа роками працювала в тіні, а щороку через неї «прокручували» десятки мільярдів гривень.
«КИТ Group»
У публічних повідомленнях БЕБ та Офісу генпрокурора назву торгової марки не розкрили. Однак, за інформацією «Ми Вінничани» йдеться про компанію «Кит Group».
Для Вінниччини історія має цілком конкретну прив’язку. На сайті «КИТ Group» вказані два відділення: на вулиці Соборній та на проспекті Космонавтів.
Водночас правоохоронці не оприлюднили перелік усіх 16 регіонів, де проводили обшуки. Тому підтвердження, що слідчі дії в межах нинішньої операції відбувалися саме у Вінниці або у цих двох відділеннях, у відкритих джерелах наразі немає.
Інакше кажучи, вінницька присутність «КИТ Group» підтверджується самою мережею.
Претензії НБУ до сервісів «КИТ Group» з’явилися ще торік
Нинішня історія не виникла на порожньому місці. Ще 9 жовтня 2025 року Національний банк заборонив ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та пов’язаним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси «КИТ Group» без відповідної ліцензії та реєстрації.
У матеріалах НБУ «КИТ Group» та «Ліберті Фінанс» описані як пов’язані сервіси з єдиною мережею відділень. Регулятор окремо вказував на послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, які, на його думку, мали ознаки фінансових платіжних послуг і надавалися без необхідної ліцензії.
А 23 березня 2026 року Нацбанк відкликав у «Ліберті Фінанс» ліцензію на діяльність фінансової компанії та ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі. НБУ пояснив це визнанням ділової репутації компанії небездоганною та нагадав про попередню заборону роботи через сервіси «КИТ Group».
«КИТ Group» фігурує в кримінальному провадженні
Є і ще один документальний слід. В ухвалі Печерського районного суду Києва від 26 травня 2026 року викладено деталі кримінального провадження, відкритого у жовтні 2025 року.
У тексті ухвали слідство прямо називає «КИТ Group» мережею «тіньових» обмінних сервісів і описує версію, за якою через пов’язані сервіси конвертували віртуальні активи у готівку. Провадження стосується, зокрема, легалізації коштів, які слідство пов’язує з незаконним обігом наркотиків.
