Поліція, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокуратура повідомили про масштабну міжрегіональну спецоперацію, проведену в середині травня. Вона одночасно охопила Вінницьку, Хмельницьку, Рівненську, Волинську та Київську області.
Об’єктом розслідування стала одна з найбільших в Україні мереж магазинів секонд-хенду, яку підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму близько 40 мільйонів гривень. Під час 23 обшуків, частина з яких відбулася на Вінниччині — за місцями торгівлі та проживання фігурантів, правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та техніку, що дозволила відтворити внутрішні механізми роботи бізнесу.
Національна поліція повідомила, що за схемою стоїть міжрегіональна група з «мозковим центром» за кордоном: організатор, за даними слідства, перебуває в Китаї, а співорганізатор — в Австрії. Понад 200 фактичних магазинів по всій країні були оформлені на підконтрольних фізичних осіб-підприємців. Загалом у схемі використовували більш як 500 ФОПів, які за «оренду» своїх даних отримували від 2 до 3 тисяч гривень щомісяця.
Оперативники також встановили, що мережа застосовувала спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяло вибірково проводити покупки через касу. Дані про реальні обороти зберігалися на закордонних серверах, а готівкова виручка виводилася через «сірі» пункти обміну валют.
У Бюро економічної безпеки уточнили фінансові масштаби схеми: через використання 530 підконтрольних ФОПів державний бюджет недоотримав понад 38,6 мільйона гривень ПДВ. За даними детективів, мережа фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням, хоча формально продажі здійснювалися через десятки формально незалежних підприємців на спрощеній системі оподаткування.
Аналіз діяльності лише 23 таких ФОПів за 2023–2025 роки показав обороти понад 231 мільйон гривень. Після вичерпання лімітів «спрощенки» підприємців замінювали новими номінальними особами, щоб уникнути переходу на загальну систему оподаткування.
В Офісі Генерального прокурора наголосили, що під виглядом вживаного одягу та взуття у мережі також масово реалізовували нові товари — господарську продукцію, побутові засоби та засоби гігієни. За даними прокурорів, штучне дроблення бізнесу дозволяло суттєво зменшувати податкове навантаження: кожна торгова точка формально виглядала як окремий малий бізнес, однак фактичний контроль за товарообігом, логістикою та фінансовими потоками залишався централізованим.
Наразі досудове розслідування триває за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Правоохоронці продовжують аналіз вилучених у Вінницькій та інших областях матеріалів, щоб встановити всіх учасників схеми — від розробників програмного забезпечення до регіональних координаторів «тіньової» мережі.
