Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Вінницькій області завершили розслідування справи, яка відкриває завісу над типовою схемою легалізації високоякісної деревини для продажу за кордон.
Як повідомили речники БЕБ та Вінницької обласної прокуратури, перед судом постане іноземний підприємець, який намагався вивезти до Туреччини партію дубових пиломатеріалів невідомого походження.
Події розгорталися на початку 2025 року, коли бізнесмен уклав зовнішньоекономічний контракт на постачання деревини. Аби отримати необхідні дозволи на експорт та обійти встановлені обмеження, чоловік створив фіктивну «паперову» історію походження товару.
Він вніс до офіційних документів недостовірні дані, нібито придбав майже 20 кубометрів дубових дощок у трьох місцевих приватних підприємців. Насправді жодних операцій із цими ФОПами не проводилося, а сама деревина не мала жодних законних підтверджень свого походження.
На основі цих фальшивих накладних підозрюваному вдалося отримати сертифікат про походження лісоматеріалів, що дало формальне право на перетин митного кордону. Однак спробу приховати реальне походження лісу викрили співробітники СБУ та детективи БЕБ.
Наразі обвинувальний акт за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури вже скеровано до суду. Підприємцю інкримінують одразу кілька правопорушень: підроблення та використання завідомо підроблених документів, а також незаконне переміщення через митний кордон лісоматеріалів, експорт яких обмежений законом (ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 201-1 КК України).
Якщо провину іноземця буде доведено, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Ця справа наочно демонструє механізми функціонування тіньового ринку лісу, де незаконні порубки намагаються легалізувати через маніпуляції зі звітністю.
