Правоохоронці заявили про викриття схеми у Вінниці, за якою іноземцям за 100 тисяч гривень оформлювали легальне перебування в Україні через фіктивне працевлаштування. Затримали шістьох посадовців, серед яких — керівниця державного підприємства у сфері паспортного сервісу та двоє працівників Державної міграційної служби. За інформацією «Ми Вінничани», йдеться про керівницю вінницького підрозділу ДП «Документ».

Про викриття оборудки повідомили одразу три відомства — поліція Вінниччини, Управління СБУ у Вінницькій області та Вінницька обласна прокуратура.

Загальна фабула у всіх трьох повідомленнях однакова: іноземців фіктивно працевлаштовували до підконтрольних підприємців, після чого ці документи використовували для оформлення дозволів на працю та посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Що повідомила поліція

За даними поліції, іноземцям пропонували повний «пакет послуг» за 100 тисяч гривень з людини.

Для цього клієнтів на папері оформлювали працівниками підконтрольних ФОПів. Таке працевлаштування давало підстави отримати посвідку на тимчасове проживання строком до двох років із можливістю її подальшого продовження.

Поліція заявила, що кількість іноземців, яких могли таким способом легалізувати в Україні, може сягати 200 осіб.

Якщо виходити лише з названої правоохоронцями вартості — 100 тисяч гривень з одного клієнта, — потенційна вартість «послуг» для 200 осіб могла б становити до 20 мільйонів гривень. Водночас це лише арифметичний розрахунок, а не встановлена слідством сума отриманої неправомірної вигоди.

Поліція повідомила, що організувала механізм керівниця держпідприємства разом зі співробітниками однієї з державних установ та трьома пособниками.

25 вересня у Вінниці та Києві провели понад 30 обшуків — у службових кабінетах, офісах, помешканнях та автомобілях фігурантів.

Під час слідчих дій, за інформацією поліції, знайшли, зокрема, документи, підготовлені для оформлення ще понад 20 іноземців, а також комп’ютерну техніку, гроші, чорнові записи та інші речові докази.

Усіх шістьох затримали та повідомили їм про підозру.

Що повідомила СБУ

Управління СБУ у Вінницькій області детальніше описало склад групи.

За версією спецслужби, серед фігурантів — керівниця регіональної філії одного з державних підприємств, керівник одного з відділів та його підлеглий, керівник місцевої благодійної організації і двоє підприємців.

СБУ стверджує, що основними клієнтами були вихідці з країн Центральної Азії та Близького Сходу, зокрема держав із підвищеним терористичним ризиком.

Окремо спецслужба заявила, що, за оперативною інформацією, серед таких осіб могли бути учасники агентурного апарату російських спецслужб, яких могли використовувати для розвідувально-підривної діяльності в Україні.

Важливо, що у повідомленні СБУ йдеться саме про оперативні дані та можливу причетність. Конкретних осіб, щодо яких уже було б доведено роботу на російські спецслужби, у повідомленні не названо.

За інформацією СБУ, після отримання неправомірної вигоди посадовці вносили недостовірні відомості до державних реєстрів, після чого іноземці отримували посвідки.

Під час понад 30 обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони, чорнові записи та, як стверджує спецслужба, готові до продажу підроблені документи.

Що повідомила прокуратура

Найбільше конкретики щодо посад затриманих та вилученого майна оприлюднила Вінницька обласна прокуратура.

За її інформацією, серед шістьох фігурантів є директор державного підприємства у сфері паспортного сервісу, двоє співробітників Державної міграційної служби та ще троє осіб, які, за версією слідства, сприяли оборудці.

Саме прокуратура уточнила часові межі: за матеріалами слідства, схема діяла щонайменше у квітні–липні 2026 року.

Механізм, за даними прокуратури, виглядав так: іноземця формально працевлаштовували до підконтрольного ФОПа, на підставі трудових документів оформлювали дозвіл на застосування праці іноземця, а вже після цього — посвідку на тимчасове проживання.

Така посвідка давала можливість проживати в Україні два роки з правом продовження, а також багаторазово перетинати державний кордон без оформлення додаткових віз.

Прокуратура також називає вартість — 100 тисяч гривень за одну людину.

Але щодо кількості оформлених іноземців її дані відрізняються від інформації поліції. За попередньою оцінкою прокуратури, таким способом могли легалізувати близько 60 осіб.

Отже, зараз у публічних повідомленнях правоохоронців є дві різні цифри: прокуратура говорить приблизно про 60 людей, тоді як поліція — про можливі до 200. Остаточний масштаб схеми ще має встановити слідство.

Прокуратура також повідомила, що під час обшуків вилучили вісім автомобілів, мобільні телефони, комп’ютери, флеш-накопичувачі, понад 30 банківських карток, SIM-картки, документи щодо іноземців та майже 7 тисяч доларів США.

За інформацією «Ми Вінничани», згадана правоохоронцями керівниця державного підприємства у сфері паспортного сервісу очолювала вінницький підрозділ ДП «Документ».

Водночас цю деталь правоохоронні органи офіційно не називали.

У Вінниці Центр ДП «Документ» працює на проспекті Коцюбинського. На офіційному сайті підприємства цей підрозділ названий «Центр ДП «Документ» у місті Вінниця». Тут надають послуги з оформлення закордонних паспортів та ID-карток, а також посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців.

Державне підприємство «Документ» створене у 2003 році та з 2011 року перебуває у сфері управління Державної міграційної служби України. Це не окремий орган ДМС, а державне підприємство, яке має головний офіс і мережу регіональних підрозділів — центрів «Паспортний сервіс».

Основне завдання підприємства — організація сервісного обслуговування громадян України, іноземців та осіб без громадянства під час оформлення документів. Через його центри можна оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, закордонний паспорт, посвідки на тимчасове та постійне проживання, а також скористатися низкою супутніх сервісів.

ДП «Документ» також є адміністратором Єдиного державного демографічного реєстру та забезпечує його інформаційне, технічне і програмно-технологічне функціонування. Саме в цьому реєстрі обробляється значний масив інформації, пов’язаної з паспортними документами та документами іноземців.

Підприємство працює під торговельною маркою «Паспортний сервіс». За інформацією ДМС, воно не фінансується з державного чи місцевих бюджетів і працює на принципах самоокупності. Отримані кошти використовуються в межах фінансового плану, затвердженого ДМС.

Залежно від ролі кожному з фігурантів оборудок з легалізації іноземців повідомили про підозру за однією або кількома статтями Кримінального кодексу України.

Йдеться про ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через державний кордон, ч. 3 ст. 368 — одержання неправомірної вигоди службовою особою та ч. 2 ст. 369-2 — зловживання впливом.

Суд обрав усім шістьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Для п’ятьох розмір застави становить 1 млн 996 тисяч гривень, ще для одного — 998 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП у Вінницькій області, оперативний супровід — СБУ та міграційна поліція, процесуальне керівництво — Вінницька обласна прокуратура.