У Києві припинили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 1,5 мільярдів гривень, який організував колишній високопосадовець податкової служби. Про це одночасно повідомили Офіс генерального прокурора, Київська міська прокуратура та СБУ, не називаючи імені екс-віп-податківця. Втім, дуже швидко стало зрозуміло, що йдеться про колишнього заступника голови Державної фіскальної служби Євгена Бамбізова. Він міг опинитися за ґратами ще наприкінці 2019 року, але, як стверджують джерела, від неминучого ув’язнення його врятував тодішній перший «на всі сто відсотків» прокурор Зеленського Руслан Рябошапка.
За даними силовиків, масштабний «конвертаційний центр» Бамбізова функціонував під час повномасштабної війни у 2023–2025 роках. І ця кримінальна справа вже зараз претендує на те, щоб стати однією з найгучніших антикорупційних справ останніх років.
Нова схема на 1,5 мільярда
За даними правоохоронців, у Києві було викрито організовану групу, яка створила розгалужену мережу фірм-прокладок для обготівковування та виведення коштів у тінь. Слідство стверджує, що через фіктивні постачання товарів та штучне формування податкового кредиту зловмисникам вдалося приховати від держави колосальну суму — щонайменше 1,5 мільярда гривень. Центральною фігурою цієї схеми слідчі називають саме Євгена Бамбізова.
Під час обшуків правоохоронці вилучили фінансову документацію та печатки десятків фіктивних компаній, що слугують доказами у справі. Дії підозрюваних кваліфіковано за статтями, які передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Шлейф старих справ: від Курченка до «відкатів» за ПДВ
Проте нинішнє провадження — лише верхівка айсберга в кар’єрі одіозного податківця. Ім’я Бамбізова, уродженця Харкова, який розпочав кар’єру зі скромних посад і дослужився до керівника Офісу великих платників податків, неодноразово фігурувало в гучних скандалах.
Ще у 2019 році його прізвище згадувалося в матеріалах Генпрокуратури у справах, пов’язаних зі схемами олігарха-втікача Сергія Курченка, який за часів президентства Януковича виконував роль «гаманця» президентської сім’ї. Тоді йшлося про «кришування» підприємств та сприяння в ухиленні від сплати податків. Хоча ті справи так і не дійшли до вироків, вони залишили на репутації Бамбізова незмивну тінь.
З відкритих джерел відомо, що діяльність Бамбізова також пов’язували з організацією схем незаконного відшкодування ПДВ, за якими підприємці змушені були сплачувати «винагороду» у розмірі 30% від суми. Ці кошти, ймовірно, виводилися через підконтрольні фіктивні компанії, зокрема в офшори.
Політичний дах та недоторканність
Окрему увагу привертають тісні зв’язки Бамбізова з політичними колами. Його звинувачували у фінансуванні проросійської партії «За життя», заснованої Вадимом Рабіновичем та Євгеном Мураєвим, які після початку повномасштабної війни вони втекли з України. На базі партії «За життя» пізніше була створена ще більш одіозна «Опозиційна платформа — за життя». Джерела зазначають, що Бамбізов підтримував довготривалі стосунки з Мураєвим, який, ймовірно, сприяв кар’єрному зростанню податківця в обмін на приховування комерційних схем.
Саме цей політичний вплив може пояснювати, чому численні розслідування проти Бамбізова роками залишалися безрезультатними. Проросійські політики з різних «Опозиційних блоків» та «Опозиційних платформ — за життя» мали братерські стосунки з владою, сформованою після обрання президентом Володимира Зеленського, і, власне, залишаються такими й донині, що підтверджує негласна більшість у Верховній Раді, сформована з депутатів пропризентської партії «Слуга народу» та колишніх ОПЗЖшників. Втім, за часів президенства Порошенка Євген Бамбізов також займав високі посади, був «недоторканим» і не бідствував.
Повідомлялося, що негласне спостереження за Бамбізовим велося ще з 2013 року, а у 2017 році у нього проводили обшук у справі про хабар на суму 33 мільйони гривень.
Попри шлейф кримінальних історій, експодатківець вів розкішний спосіб життя, володіючи елітною нерухомістю та автопарком з AUDI A7, BMW 7-ї серії та RANGE ROVER.
Наразі слідство наполягає на обранні для Бамбізова запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тоді як його захист називає переслідування політично вмотивованим. Але вже зараз очевидно: справа людини, яка колись контролювала ключові податкові потоки країни, може стати прецедентом у боротьбі з корупцією, що завдала державі збитків на мільярди. А може стати черговою мильною бульбашкою, яка лопне, продемонструвавши безпорадність держави перед топ-корупцією.
