У Вінницькій області та низці інших регіонів України завершилася масштабна спільна спецоперація правоохоронців із ліквідації мережі шахрайських кол-центрів. За офіційними даними Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора, лише протягом минулого тижня силовики припинили діяльність 94 таких структур по всій країні.
Слідчі дії, окрім Вінниччини, одночасно проводилися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Закарпатті, Запоріжжі та Івано-Франківщині. Загалом працівники поліції та Служби безпеки України перевірили 867 потенційних адрес і провели 411 обшуків. У результаті було ліквідовано 1794 повністю обладнані робочі місця операторів.
Як зазначили у Нацполіції, за фасадом звичайних офісів діяла розгалужена інфраструктура з чітким розподілом ролей. У таких приміщеннях працювали адміністратори, ІТ-фахівці та оператори. Останніх цілеспрямовано підбирали, зокрема, зі знанням іноземних мов, а потім навчали за спеціально розробленими психологічними сценаріями ведення розмов.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко уточнив, що організатори намагалися максимально убезпечити свій незаконний бізнес. Зокрема, у багатьох випадках персонал регулярно перевіряли на поліграфі.
Схеми ошукування, які слідчі зафіксували на Вінниччині та в інших областях, відрізнялися, однак мали спільну мету — отримати доступ до грошей і рахунків потерпілих. Частина операторів телефонувала від імені банків або державних установ та повідомляла про нібито загрозу блокування картки через підозрілі транзакції.
Інші фігуранти представлялися брокерами й переконували людей вкладати кошти у фейкові торговельні або криптовалютні платформи. Правоохоронці також виявили кол-центри, працівники яких продавали звичайні біологічно активні добавки під виглядом ліків від тяжких захворювань.
Окремі групи шахраїв працювали за базами даних людей, які вже раніше ставали жертвами аферистів. Їм пропонували платні послуги з нібито повернення втрачених інвестицій. Для більшої переконливості зловмисники використовували підроблені документи та технології deepfake.
За даними Нацполіції, потерпілих змушували не лише переказувати власні заощадження чи встановлювати програми віддаленого доступу, а й брати кредити та продавати майно.
Масштаб діяльності тіньової мережі підтверджують результати обшуків. Правоохоронці вилучили 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 мобільних телефонів, понад 5200 SIM-карток, 90 банківських карток та інструменти доступу до 20 криптогаманців.
Фінансові активи, виявлені під час слідчих дій, становлять понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, значні суми готівки у гривнях, а також кілограм банківського золота у злитках. Крім того, правоохоронці вилучили колекції ювелірних виробів і годинників марок Rolex, Cartier, Rado та Certina.
Ще на 22 транспортні засоби накладено арешт. Серед них — автомобілі преміум-класу Bentley Bentayga, Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Dodge Charger, Mercedes-Benz GLS 450, Lexus, Audi, BMW, а також мотоцикли.
За даними слідства, незаконно отримані кошти ділки конвертували у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та переводили в готівку через рахунки третіх осіб. Правоохоронці вже встановили 67 фінансових інструментів, які використовувалися для вчинення злочинів, зокрема 15 так званих «дропів».
Потерпілими від діяльності мережі, за інформацією прокуратури, стали не лише громадяни України, а й жителі Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, інших країн Європейського Союзу та Центральної Азії. В одному з кримінальних проваджень українські поліцейські документують діяльність мережі спільно з німецькими колегами.
За попередніми оцінками, загальна сума завданих потерпілим збитків перевищує 100 мільйонів гривень.
Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. За інформацією Нацполіції, залежно від ролі кожного учасника їхні дії кваліфікують за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом — ч. 4, ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці продовжують аналізувати вилучені масиви даних, аби встановити повне коло причетних осіб та всіх потерпілих від діяльності шахрайських кол-центрів.
