Історія з розтратою понад 22 мільйонів гривень на одному з вінницьких підприємств «Укрзалізниці» отримала своє продовження. Поліція та прокуратура синхронно повідомили про завершення досудового розслідування та передачу обвинувального акту до суду. На лаві підсудних опиняться директор філії, двоє його заступників та головна бухгалтерка. Втім, варто наголосити, що правоохоронці повідомляють про цю кримінальну справу не вперше, і навіть не вдруге, а кількість фігурантів у ній поступово зростала.
За інформацією відділу комунікації поліції Вінницької області, слідчі завершили досудове розслідування щодо чотирьох посадовців. Їм інкримінують розтрату державних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення. Правоохоронці встановили, що у 2022 році, попри пряму заборону на додаткові виплати під час воєнного стану, фігуранти організували схему незаконного нарахування доплат працівникам. Загальна сума таких «надбавок» перевищила 22 мільйони гривень, причому частина цих коштів поверталася самим організаторам схеми. Під час обшуків було вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та гроші. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Зі свого боку, пресслужба Вінницької обласної прокуратури підтвердила скерування справи до суду і додала важливі деталі. За даними прокуратури, організована група посадовців налагодила схему розтрати навесні 2022 року. Вони свідомо ігнорували рішення правління АТ «Укрзалізниця» про обмеження премій та інших виплат працівникам, які не були задіяні на визначених роботах під час воєнного стану. Прокурори також зазначили, що на майно директора і головної бухгалтерки (нерухомість, транспортні засоби, земельна ділянка) накладено арешт. На час слідства фігурантів тримали під вартою, однак вони вийшли, внісши заставу.
Варто зазначити, що ця справа перетворилася на своєрідний медійний серіал. Речники прокуратури та поліції неодноразово повідомляли про неї у своїх зведеннях. Спершу йшлося лише про двох підозрюваних — директора та головну бухгалтерку. Згодом коло фігурантів розширилося до чотирьох, коли підозри отримали ще й двоє заступників директора.
Правоохоронці у своїх релізах лише одного разу згадали назву підприємства та постійно уникали розкриття прізвищ підозрюваних. Втім, як раніше повідомляли «Ми Вінничани», йдеться про вінницьку філію «Енергоремтранс», розташовану на вулиці Станція Вінниця. Фігуранти справи — директор філії Анатолій Кащук, його заступники Костянтин Федченко та Владислав Маєвський, а також головна бухгалтерка Світлана Долганевич.
Цей кримінал — не єдиний, у якому фігурує вінницька філія «Енергоремтранс». «Ми Вінничани» також вже повідомляли, що у квітні 2024 року прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директора одного з харківських приватних підприємств, якого звинувачували у привласненні понад 1 мільйона гривень «Укрзалізниці».
За даними слідства, яке з 2021 року проводили УСБУ та УСР, посадовці філії «Енергоремтранс» за попередньою змовою з харківським ТОВ «Локотехсервіс», засновником і керівником якого значився Юрій Тімченко, організували схему на тендерних торгах. «Локотехсервіс» визнавали переможцем багатомільйонних тендерів на модернізацію автомотрис і машин, попри явні ознаки фіктивності: юридична адреса в житловій квартирі, відсутність кваліфікованих працівників, виробничого та транспортного обладнання, а також необхідних ліцензій, атестатів, сертифікатів і дозволів для роботи зі спеціалізованим рухомим складом.
Попри це з підприємством укладалися договори, підписувалися фіктивні акти здачі-приймання невиконаних робіт і здійснювалася оплата за послуги, яких фактично не було. При цьому формальний директор «Локотехсервісу» не мав стосунку до діяльності фірми й працював таксистом у Харкові. Директору харківського підприємства інкримінували заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, складання завідомо неправдивих документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1, 2 ст. 209 КК України).
