Один заплатив російській компанії криптовалютою за роботу свого інтернет-магазину, інший переказав криптовалюту на гаманець проросійського фонду. Обидва опинилися в суді, але наслідки виявилися кардинально різними. Вінницький підприємець Ельдар Наталій отримав три роки ув’язнення з випробуванням, тоді як київський IT-фахівець Ігор Сучков — п’ять років реального строку, конфіскацію майна та заборону на фінансову діяльність. Чому за зовні схожі історії Вінницький міський суд призначив настільки різні покарання?
Ельдар Наталій — уродженець Самарканда, Узбекистан, громадянин України, вінницький ФОП. За даними суду, він одружений, виховує трьох малолітніх дітей, має вищу освіту та раніше не був судимий. Саме Наталія суд визнав винним за ч. 4 ст. 111-1 КК України — у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором..
За матеріалами судової справи, не пізніше грудня 2022 року Наталій створив інтернет-магазин Pirania Shop на російській платформі, що належала компанії «Фінансовий компас» із Пермі. Магазин продавав анонімні акаунти Facebook, Instagram, Twitter, Telegram та YouTube, електронні скриньки, іноземні SIM-картки, банківські картки й мобільні проксі. За користування російською платформою підприємець розраховувався криптовалютою. У вироку зазначено 14 таких переказів на загальну суму 87 032 російські рублі.
Паралельно у січні 2023 року чоловік зареєструвався як фізична особа-підприємець у Вінниці. У суді він повністю визнав провину та пояснив, що після виїзду з окупованої території опинився у складному матеріальному становищі: дружина перебувала у декретній відпустці, на утриманні було троє малолітніх дітей, а також мати з інвалідністю III групи. Чоловік заявив, що розкаявся, припинив цю діяльність і планував частину вилучених коштів передати на потреби Збройних Сил України.
Суд призначив йому три роки позбавлення волі та десятирічну заборону обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування. Водночас від відбування основного покарання чоловіка звільнили з випробувальним строком на один рік.
Майнові арешти суд скасував, а вилучену техніку та інше майно постановив повернути власнику. Винятком став смартфон, який суд визнав знаряддям кримінального правопорушення та застосував до нього спеціальну конфіскацію.
Інший фігурант — Ігор Сучков, 46-річний киянин, громадянин України, уродженець Києва. У матеріалах справи фін фігурував як старший розробник програмного забезпечення. Він став фігурантом кримінального провадження щодо фінансування дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України. Вінницький міський суд визнав його винним за ч. 1 ст. 110-2 КК України. Офіційне повідомлення суду підтверджує як особу Сучкова, так і призначене йому покарання.
За матеріалами судової справи, 30 вересня 2022 року Сучков зареєстрував верифікований акаунт на криптовалютній біржі Binance, використавши для ідентифікації український закордонний паспорт та власну фотографію. А вже 11 жовтня з цього акаунта він переказав 200,2 USDT — еквівалент близько 200 доларів, або 7314 гривень за курсом на той момент — на криптовалютний гаманець, пов’язаний із проросійським «Координационным центром помощи Новороссии».
Як встановив суд, цей фонд збирав кошти на підтримку незаконних збройних формувань, пов’язаних із так званими «ДНР» і «ЛНР». У матеріалах справи йдеться про закупівлю військового спорядження, безпілотників, засобів зв’язку, кабелю та іншого майна для підрозділів, пов’язаних із російськими окупаційними силами.
Зокрема, суд дослідив інформацію про передачу допомоги 4-й окремій мотострілецькій бригаді так званої «ЛНР», закупівлю безпілотників та комплектуючих до них, а також цифрових радіостанцій для 90-ї танкової дивізії. Йдеться не про те, що Сучков особисто купував ці дрони чи радіостанції, а про використання фондом коштів, які надходили на його криптовалютний гаманець.
Сучков залишив територію України 25 жовтня 2022 року. Згодом його оголосили у державний та міжнародний розшук. Судовий розгляд відбувався заочно. Захист просив виправдати чоловіка, зокрема, наполягаючи, що він нібито не міг знати, кому належить криптовалютний гаманець і як надалі будуть використані переказані кошти.
Втім, суд дійшов іншого висновку. Серед доказів були матеріали аналізу криптовалютних транзакцій, дані верифікованого акаунта Binance, портретна експертиза, результати огляду інтернет-ресурсів та показання колишнього колеги Сучкова. Портретна експертиза підтвердила, що фотографія, використана для верифікації Binance, належить саме йому.
У результаті Сучкова засудили до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Крім того, протягом двох років після відбуття основного покарання він не матиме права займатися фінансовою діяльністю, пов’язаною з обігом валютних цінностей.
Оскільки вирок ухвалено заочно, строк п’ятирічного покарання рахуватиметься від моменту фактичного затримання Сучкова. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою суд залишив до моменту його затримання.
Обидва вироки ще не набрали чинності і можуть бути оскаржені в апеляційній інстанції.
