Вінницький призов ДФС: сотні мільйонів «відмито», а під арешт посадити нікого

У гучних антикорупційних розслідуваннях щодо колишніх керівників Державної фіскальної служби України фігурують уродженці Вінниччини. Наприкінці лютого 2025 року НАБУ та САП оголосили підозру  колишньому першому заступнику голови ДФС Сергію Білану, який народився в селі Уланів. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем, що завдало державі понад 641 мільйон гривень збитків. Фігурантом іншої гучної справи, як відомо, є уродженець Козятина Олександр Глімбовський — тесть колишнього очільника ДФС Романа Насірова. За версією слідства, він допоміг легалізувати 13 мільйонів євро хабаря, отриманого від олігарха Олега Бахматюка.

Білан

Наприкінці лютого 2025 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому першому заступнику голови Державної фіскальної служби (ДФС). Прес-служба НАБУ не назвала імені підозрюваного, проте було очевидним, що йшлося про уродженця Вінниччини Сергія Білана, який обіймав цю посаду з 2015 до 2019 року.

За версією слідства, в червні 2017 року Білан, зловживаючи службовим становищем, не підписав рішення щодо скарги АТ «Ощадбанк» на податкові повідомлення. Це призвело до автоматичного задоволення скарги за Податковим кодексом України, що унеможливило стягнення податків і штрафів на суму понад 641 мільйон гривень. Також слідство стверджує, що Білан діяв у змові з посадовими особами Генпрокуратури та ДФС, затягуючи процес ухвалення рішення, використовуючи формальні причини для бездіяльності.

25 лютого 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглянув клопотання НАБУ про запобіжний захід для Білана. Прокурори вимагали тримання його під вартою, але суд відхилив клопотання, встановивши заставу в розмірі 9 992 400 гривень. Суд пояснив це тим, що Білан має великі фінансові можливості, що підтверджується його доходами, нерухомістю, автомобілями та значними готівковими активами. Крім застави, суд наклав на підозрюваного обов’язки: не покидати Київ без дозволу, з’являтися на вимогу слідства, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з певними особами, здати закордонні паспорти і носити електронний браслет.

Сергій Білан заперечує свою вину, вважаючи підозру необґрунтованою. В суді він заявив, що не працює, має на утриманні чотирирічного сина та цивільну дружину, яка є суддею першої інстанції. Крім того, він зазначив, що є заслуженим юристом України, кандидатом юридичних наук та полковником ЗСУ, який з 2022 року два роки служив у теробороні.

Сергій Білан народився в селі Уланів на Вінниччині. Він здобув вищу освіту в Вінницькому технічному університеті, отримавши диплом інженера-системотехніка, а пізніше став фахівцем з правознавства після навчання в Київському університеті. Кар’єру почав у 18 років у приватній юридичній фірмі «Есконі». Після служби в армії працював в СБУ, де до 2006 року займав керівні посади, а з 2006 року очолив компанію «Акваленд», яка отримала значні кредити та приміщення. У квітні 2013 року Білан став директором «Гелексі-Системз», а через рік повернувся до СБУ, займаючи офіцерські та керівні посади. У 2015 році він був призначений першим заступником голови ДФС України, де працював до грудня 2019 року.

Наразі НАБУ оскаржує рішення суду щодо запобіжного заходу та домагається арешту Білана в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Глімбовський

В той же час, у січні 2025 року ВАКС зняв електронний браслет з іншого відомого уродженця Вінниччини — Олександра Глімбовського, тестя колишнього голови ДФС Романа Насірова та власника групи компаній «Альтіс». Водночас суд продовжив до 16 березня дію інших обов’язків, покладених на нього.

У липні 2024 року ВАКС, підтримавши клопотання прокурора, арештував Глімбовського з заставою в 200 мільйонів гривень. Однак Апеляційна палата ВАКС згодом зменшила заставу до 45 мільйонів гривень. Після того, як Глімбовський вийшов із СІЗО, сплативши цю суму, йому заборонили залишати Київ і область без дозволу, зобов’язали повідомляти про зміну місця проживання, уникати контактів з певними особами, здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. І ось у січні 2025 року, хоча прокурор САП клопотав про продовження всіх цих обов’язків, суд вирішив скасувати носіння браслета.

НАБУ та САП ще в червні 2024 року повідомили Глімбовському про підозру. За версією слідства, він допоміг легалізувати 13 мільйонів євро неправомірної вигоди, яку, як вважають правоохоронці, отримав Роман Насіров від олігарха Олега Бахматюка за позачергове відшкодування податку на додану вартість його компаніям. Глімбовський, за даними слідства, використав ці кошти для купівлі недобудованого житлово-офісного комплексу «Метрополь» у центрі Києва.

Наприкінці 2023 року НАБУ та САП домоглися арешту 81 об’єкта нерухомості та понад 30 мільйонів гривень, які Глімбовський набув завдяки легалізованим коштам. Іншу частину хабаря у сумі 7,9 мільйона євро тесть і радник Романа Насірова легалізував, відмивши 5,5 мільйона доларів США через агентський договір у січні 2017 року, а у квітні–серпні 2018 року – ще 2,8 мільйона євро через договори купівлі-продажу.

Тесть Романа Насірова Олександр Глімбовський народився у Козятині Вінницької області. Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут. У 1995 році створив компанію «Альтіс», яка згодом перетворилася на корпорацію «Альтіс-Холдинг». До 2010 року валовий дохід його бізнесу зріс майже вдвічі — до 1,54 мільярда гривень. У різні роки бізнесмен входив до списку 200 найбагатших людей України зі статками 24,6 мільйона доларів США. Його дочка Катерина Глімбовська – дружина Романа Насірова і депутатка Київської міськради (була першою у партійному списку ВО «Батьківщина» у Святошинському районі Києва на місцевих виборах-2020).

Водночас Вищий антикорупційний суд продовжив до 10 квітня 2025 року обов’язки, покладені на самого Романа Насірова, якого звинувачують в отриманні неправомірної вигоди від Бахматюка. Після внесення застави Насірова зобов’язали прибувати за викликом, не залишати Київську область без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, не контактувати з певними особами, здати паспорти та носити електронний браслет.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачують Насірова в отриманні понад 722 мільйонів гривень неправомірної вигоди. Аналогічну підозру заочно оголосили Бахматюку. За даними слідства, у 2015–2016 роках Насіров отримав 5,5 мільйона доларів США за відшкодування 540 мільйонів гривень компаніям Бахматюка у серпні 2015 року. А згодом — ще 21 мільйон євро за повернення майже 2,7 мільярда гривень податку на додану вартість.