Компанія, власницею якої була онука колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, потрапила під розслідування за несплату податків на суму 44,3 млн. гривень. Директора підприємства було притягнуто до відповідальності за кримінальною справою, відкритою БЕБ (ч. 3 ст. 212 КК України). Про це пише видання 368.media з посиланням на ухвалу Солом’янського райсуду. Одночасно журналісти 368.media разом з міжнародним детективним бюро Absolution розповіли про зерновий бізнес родини екс-секретаря РНБО Данілова і звязки з росіянами.
Мільйони в обхід податків
Фірма «Агроенергоінвест», власницею 30% капіталу якої донедавна була онука колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова — Анастасія Данілова, зазнала серйозних звинувачень у несплаті податків. Згідно з ухвалою Солом’янського райсуду, компанія ухилилася від сплати податків на 44,3 млн грн, що стало результатом розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) та СБУ.
Логістичний хаб у Чопі та дохід на сотні мільйонів
«Агроенергоінвест» встигла заробити близько 157,8 млн грн за 2022-2023 роки та активно розширювала свою діяльність. У 2022 році фірма відкрила великий логістичний хаб у Чопі, де переправляли вантажі з української колії на європейську. Площа критих приміщень хабу перевищує 12 тис. кв.м., що свідчить про масштабність проєкту, а також про значні прибутки від аграрної логістики.
Родинний бізнес: інші активи та впливові партнери
Цікаво, що інша внучка Олексія Данілова, Дар’я, стала співзасновницею компанії «Індустріально-логістичний парк Закарпаття» з часткою у 33,33%. Цей логістичний парк планує побудувати ще один великий термінал поблизу митного переходу Дяково на Закарпатті, що додасть нові можливості для аграрного експорту.
Комерційний директор як «цап-відбувайло»?
Слідство виявило, що комерційний директор фірми, Віктор Чередніченко, не вніс до доходів вартість отриманих соєвих бобів та не сплатив податок на прибуток у першому кварталі 2024 року. Цей недоплачений податок на суму 44,26 млн грн обійшовся компанії 11,34 млн грн компенсації державі, після чого суд звільнив Чередніченка від кримінальної відповідальності.
Співпраця з Молдовою: зв’язки з проросійським оточенням
Родинні бізнеси Данілова співпрацюють із Сергієм Влахом, братом Ірини Влах — відомої проросійської політичної діячки в Молдові. Вони спільно керують «Індустріально-логістичним парком Закарпаття», а компанія Demir-Agro, що належить Влаху, є великим зернотрейдером у Молдові, отримуючи продукцію також від «Агроенергоінвест».
Бізнес та дипломатія: як родинний бізнес зашкодив кар’єрі Данілова
Призначення Олексія Данілова послом України в Молдові було скасовано після того, як стало відомо про його зв’язки з Влахами. Молдова відмовилася прийняти Данілова як посла через побоювання щодо впливу проросійських зв’язків, які можуть бути спрямовані на дестабілізацію країни.
Бізнес-імперія в розслідуванні: зернові коридори, офшори та фірми-клони
У 2024 році компанія «Агроенергоінвест» була звинувачена в ухиленні від сплати податків. Розслідування БЕБ та СБУ виявило махінації, пов’язані з експортом сільськогосподарської продукції та використанням офшорних фірм. Компанія має фірму-клон на Кіпрі — UKRAGROENERGYINVEST LTD, яка постачає українське зерно на африканські ринки, що дозволяє основний прибуток залишати за кордоном.
Попри всі фінансові та судові перипетії, родинний бізнес Данілових продовжує активно розвиватися.
Хто такий Олексій Данілов: ретроспективне фото:
