Правоохоронці звітували про ліквідацію масштабної шахрайської мережі, сліди якої вели до Вінниці та Запоріжжя. Зловмисники, діями яких керували безпосередньо з місць позбавлення волі, ошукали десятки українців на мільйони гривень.
Як зазначили у Департаменті кіберполіції спільно зі слідчими Нацполіції провів серію обшуків у межах розслідування діяльності злочинного угруповання. Оперативні заходи відбувалися одночасно у двох регіонах — у Запоріжжі та Вінниці.
За інформацією правоохоронців, саме в цих містах була зосереджена технічна та фінансова інфраструктура шахраїв. Під час обшуків у вінницьких та запорізьких фігурантів вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, банківські картки й носії інформації, чорнові записи з даними потерпілих, а також готівку та транспортний засіб.
Слідство встановило, що організація цієї гілки шахрайського бізнесу здійснювалася з-за ґрат. Організатор координував дії спільників, перебуваючи у виправній колонії.
Злочинна група створила кол-центр, працівники якого представлялися співробітниками служби безпеки одного з провідних українських банків. Використовуючи методи соціальної інженерії, аферисти переконували громадян переказувати кошти на так звані «безпечні рахунки».
Окрему роль у схемі відігравали так звані «дропи» — підставні особи, через банківські картки яких виводили вкрадені кошти. Учасники групи знімали готівку в банкоматах і передавали її організаторам для подальшого розподілу.
Масштаби діяльності вражають: лише за цією схемою поліцейські встановили щонайменше 38 потерпілих. Загальна сума збитків, завданих довірливим громадянам, перевищує 2,5 мільйона гривень.
Організатору та двом виконавцям уже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Варто зазначити, що це лише частина масштабної спецоперації. Паралельно у Запоріжжі правоохоронці викрили ще кілька кол-центрів, які ошукували як українців — під виглядом податкової служби, так і громадян Казахстану. Водночас саме група, пов’язана з Вінницею та «тюремним» кураторством, завдала найбільших збитків у цій серії викриттів.
Кіберполіція нагадує: справжні працівники банків ніколи не просять переказувати кошти на інші рахунки для їх «збереження». Якщо ви отримали такий дзвінок — негайно кладіть слухавку та телефонуйте на офіційну гарячу лінію вашого банку.
