Бюро економічної безпеки (БЕБ) вийшло на слід масштабної схеми збуту контрафактної підакцизної продукції. У центрі розслідування опинилася відома мережа магазинів електронних сигарет Vandal. Попри те, що «нитки» тягнулися зі Львова, саме у Вінниці правоохоронці завдали схемі найвідчутнішого удару: серія обшуків, десятки судових ухвал та арешти майна викрили механізм, який дозволяв бізнесу роками уникати сплати податків.
За інформацією видання «Главком», яке посилається на судовий реєстр та офіційні дані БЕБ, у центрі розслідування опинилося ТОВ «Вінлайт Груп» — власник бренду Vandal. Слідство встановило, що компанія налагодила механізм реалізації нікотиновмісних рідин та компонентів для електронних сигарет в обхід фіскального обліку. І саме на Вінниччині детективи БЕБ провели найбільш результативну фазу операції. Лише за останній час вінницькі суди винесли 15 ухвал у цій справі.
Слідчі дії проводилися одразу в кількох торгових точках Вінничини. Результати обшуків підтвердили підозри детективів: під прилавками легальних на вигляд магазинів ховався тіньовий склад.
Вінницький міський суд став на бік слідства та наклав арешт на тисячі одиниць вилученої продукції.
У списку конфіскату, вилученого у вінницьких магазинах, були сотні банок нікотину та нікотинових бустерів, ароматизатори та гліцерин для самозамісу, POD-системи та картриджі, а також «чорна» бухгалтерія, мобільні телефони та готівка, отримана в обхід каси.
Слідство встановило, що вінницькі (і не тільки) магазини Vandal працювали за хитромудрою схемою маскування продажів.
Офіційно компанія «Вінлайт Груп» мала ліцензії, але на практиці найприбутковіший підакцизний товар — рідини з нікотином — продавали «повз касу».
Механізм виглядав так: клієнт купував електронний пристрій або ароматизатор (які не обкладаються акцизом), а нікотиновмісну рідину отримував у чеку як «подарунок».
Фактично оплата за підакцизний товар йшла через підставних ФОПів, які не мали жодних ліцензій на торгівлю тютюновими виробами.
«Фактично ФОПи виконували роль буфера між «легальним» бізнесом і нелегальним обігом нікотину. Вони працювали в тих самих приміщеннях у Вінниці, що й офіційна компанія, створюючи ілюзію законності, але дозволяючи мережі працювати в “тіні”, мінімізуючи податки», — зазначають джерела, знайомі з ходом розслідування.
Слідчі дії у Вінниці стали частиною ширшого розслідування проти діяльності ТОВ «Вінлайт Груп».
За даними аналітичної системи YouControl, компанія зареєстрована у Вінниці у травні 2024 року, а її керівником вказаний Дмитро Даревич.
Проте бенефіціарною власницею бізнесу є киянка Марина Півовар. Її ім’я пов’язують із цілою імперією вейп-шопів: вона володіє також компаніями ТОВ «Вейп Хаб», «Черіком», «Терн Груп» та «Інтера Корп». Географія бізнесу охоплює Львів, Рівне, Чернівці, Тернопіль та, звісно, Вінницю.
Варто зазначити, що це не перші проблеми мережі із законом. Раніше продавців Vandal на Вінниччині вже штрафували за торгівлю без фіскальних чеків. А влітку 2023 року було відкрито кримінальне провадження за підозрою у створенні організованої групи для збуту електронних сигарет невідомого походження.
Наразі детективи БЕБ продовжують вивчати вилучену у Вінниці документацію, щоб встановити повний обсяг збитків, завданих державі.
