Поліція повідомила про припинення діяльності на Вінниччині двох шахрайських кол-центрів, де оператори під виглядом працівників банків, державних установ та сайту знайомств виманювали у людей персональні й банківські дані. Примітно, що про викриття цих кол-центрів правоохоронці заявили на тлі гучного корупційного скандалу в Офісі генерального прокурора, який, зокрема, пов’язаний із можливим «кришуванням» шахрайських кол-центрів.
За даними Нацполіції, два офіси на Вінниччині діяли за різними схемами. Один облаштували у квартирі у Вінниці, інший — у приміщенні на території однієї з баз відпочинку області. Там працювали оператори, адміністратори, HR-фахівці (люди, які займалися підбором персоналу), ІТ-спеціалісти та так звані «клоузери» — більш досвідчені працівники, які підключалися до розмови, коли потрібно було довести потенційну жертву до передачі грошей або банківських даних.
В офісі на базі відпочинку телефонували громадянам під виглядом працівників банків та представників сфери державних послуг. Зокрема, пропонували допомогу з оформленням нібито безвідсоткових кредитів, а під час розмови намагалися отримати інформацію про банківські рахунки.
У міській квартирі оператори представлялися працівниками сайту знайомств. Під приводом реєстрації або оплати послуг вони збирали анкетні та банківські дані користувачів.
Окремі сценарії, за інформацією поліції, були розроблені для громадян росії. Оператори видавали себе за співробітників російських банків, заздалегідь вивчаючи їхню структуру, назви послуг та банківську термінологію. Отримані дані, за версією слідства, використовували для доступу до коштів потерпілих, після чого гроші переводили на підконтрольні рахунки та електронні гаманці.
За інформацією поліції, обшуки у двох офісах відбулися ще 11 вересня. За силової підтримки КОРД та роти поліції особливого призначення правоохоронці вилучили 60 ноутбуків, 43 мобільні телефони, обладнання для відеоспостереження та іншу техніку. На майданчик тимчасового зберігання також відправили п’ять автомобілів.
На момент обшуків у приміщеннях перебували 37 операторів віком від 17 до 28 років. Важлива деталь: поліція повідомляє, що їх допитали як свідків, а не як підозрюваних. Організаторів офісів та роль кожного з причетних правоохоронці ще встановлюють. Вилучену техніку передали на експертизу.
Особливої ваги ця історія набуває на тлі скандалу, який вибухнув у самій Генеральній прокуратурі. 4–5 вересня НАБУ і САП провели обшуки в Офісі генерального прокурора та затримали Сергія Кропиву — заступника начальника одного з департаментів ОГП. За версією слідства, Кропива був одним із керівників злочинної організації, яка могла систематично отримувати гроші від шахрайських кол-центрів в обмін на їхнє «кришування» від правоохоронців. У медіа цю справу назвали операцією «Карфаген».
За даними слідства, йшлося не про поодинокі хабарі, а про налагоджену систему захисту нелегального бізнесу. За інформацією ЗМІ, представники Офісу генпрокурора могли отримувати від шахрайських кол-центрів близько 7 тисяч доларів щомісяця з кожного офісу.
Скандал швидко вийшов далеко за межі кримінального провадження щодо Кропиви. На тлі розслідування 14 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав за кордон. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду. Згодом глава держави підписав указ про його відсторонення, а наступного дня Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка з посади.
Таким чином, справа про можливе «кришування» шахрайських кол-центрів спричинила серйозну кризу навколо керівництва Офісу генерального прокурора — аж до зміни його очільника.
І саме на цьому тлі привертає увагу повідомлення з Вінниччини. 11 вересня, тобто через кілька днів після викриття схеми, яку слідство пов’язує з Кропивою, місцева поліція провела обшуки у двох шахрайських кол-центрах — у квартирі у Вінниці та на території бази відпочинку області. При цьому правоохоронці зазначили, що досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.
Чи мають ці вінницькі шахрайські офіси якийсь стосунок до схеми, яку розслідують НАБУ і САП? Наразі таких даних немає. Поліція не повідомляє про зв’язок організаторів вінницьких кол-центрів із Кропивою чи іншими фігурантами справи «Карфаген». Так само немає інформації про те, чи потрапляли ці офіси раніше в поле зору правоохоронців і чи перевіряла їхню діяльність прокуратура.
Тому на тлі скандалу навколо можливого «кришування» шахрайських кол-центрів виникає цілком логічне запитання: ці два вінницькі кол-центри справді працювали без прокурорського «даху» — чи прокуратура знала про їхню діяльність і лише після скандалу в Офісі генпрокурора дала згоду на їхнє викриття?
Відповіді на ці питання може дати лише подальше розслідування. Наразі кримінальне провадження розслідують за ч. 4 ст. 190 КК України — шахрайство. У поліції кажуть, що встановлюють організаторів, їхню роль у схемі, рух коштів та можливе коло потерпілих.
