В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відзвітували про завершення конкурсу на обрання управителя арештованої вантажівки МАЗ та нафтобази в селищі Оратів на Вінниччині. За результатами тендеру переможцем стало ТОВ «Стройбудінвест комплект» з Дніпропетровської області.
За словами речників АРМА, нафтобаза Oil Transit (Оратівський район, селище Оратів, вул. Привокзальна, 2) має значну інвестиційну привабливість. Комплекс включає резервуари, трубопровід, наземну заправну станцію та паливороздавальні колонки. Загальна вартість активу, за оцінкою 2024 року, становить 20,2 мільйона гривень. 70% доходів від управління цим комплексом будуть спрямовані до державного бюджету.
Згідно з даними аналітичної платформи YouControl, ТОВ «Стройбудінвест комплект» зареєстроване 29 листопада 2022 року зі статутним капіталом у 2 мільйони гривень. Основний вид діяльності компанії — оптова торгівля паливом різних агрегатних станів (тверде, рідке та газоподібне), а також іншими енергетичними продуктами. Додаткові напрямки — організація та супровід будівництва об’єктів різного призначення, зведення житлових та комерційних будівель, демонтаж і знесення споруд.
Кінцеві бенефіціари компанії — Артур та Ігор Новоточинови. Щодо Артура Новоточинова — є питання.
Живе у Московії такий собі Олексій Малахов — магістр інформаційних технологій, який називає себе борцем із шахраями. Останні чверть століття він пише та редагує статті про фінансову безпеку й шахрайські схеми, а також веде подкаст «Схема» на своєму Telegram-каналі «Шахраї та Мамонти».
У грудні 2021 року в черговому розслідуванні Малахова прозвучала інформація про те, що діяльність шахрайських кол-центрів у Дніпрі організовує злочинне угруповання «Дев’ятки». Малахов розповів, як журналістка Анастасія Захарова проникла до одного з таких центрів (проспект Дмитра Яворницького, 1-а, офіс 507) і зафіксувала прихованою камерою 12 шахраїв. Серед них виявився повний тезка Артура Новоточинова, одного із власників ТОВ «Стройбудінвест комплект».
Звісно, довіряти росіянам, навіть коли їхні твердження частково підтверджуються, це – моветон. Навіть тоді, коли і без Малахова з вітчизняних відкритих джерел добре відомо, що Дніпро давно здобув сумнівну славу осередку шахрайських кол-центрів, а злочинне угруповання «Дев’ятки» є одним із найбільших у цьому «бізнесі». Очильником «Дев’ятки» називають Ігоря Хромова, відомого під прізвиськом «Жаба».
Водночас, на тлі кривавої війни, розв’язаної путіним проти України, навіть якщо дніпровські шахраї «бомбили» росіян, це набуває ледь не символічного змісту — майже як святе діло.
Та ми віримо Єдиному державному реєстру судових рішень. Там також з повними тезками Артура Новоточинова повний порядок.
Наприклад, згідно з вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра, один із таких тезок визнаний винним у крадіжці з проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК України). 2 листопада 2017 року він разом із спільником проник до приватного будинку, де викрав планшет iPad Apple2 та чоловічий годинник «Победа». Суд призначив йому три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком.
Інший повний тезка Артура Новоточинова фігурує в ухвалі Дніпропетровського районного суду у справі, що спочатку була кваліфікована як крадіжка (ч. 3 ст. 185 КК України), але під час судового розгляду її перекваліфікували на самоправство (ст. 356 КК України) та незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи (ч. 1 ст. 162 КК України).
Обвинуваченими у справі були четверо, чиї прізвища повністю збігаються з даними шахраїв з Дніпра, ідентифікованих росіянином Малаховим (якому ми, звісно, не довіряємо): Ігор Хромов-«Жаба», Олександр Бугай, Євген Чепурнов та повний тезка Артура Новоточинова. Згідно з матеріалами справи, 10 жовтня 2017 року Ігор Хромов повідомив спільникам, що має прострочену боргову розписку на суму 180 000 гривень, забезпечену заставним майном — ювелірними виробами та одягом, які зберігалися за місцем проживання співмешканки заставника. Він запропонував поїхати та вилучити це майно. Група прибула до будинку і, переконавшись, що власників немає вдома, проникла до оселі, звідки забрали золоті вироби, хутряні шуби, одяг, набір столових приборів, телевізор та інше майно загальною вартістю 179 004,99 гривень. Справа тривалий час розглядалася в суді, поки пограбована жінка добровільно не відмовилася від обвинувачення, попросивши закрити справу, що суд і зробив, звільнивши всіх чотирьох від покарання.
Таким чином, питання щодо зв’язку Артура Новоточинова, співвласника «Стройбудінвест комплект», з кримінальним світом залишаються відкритими.
Як раніше повідомляли «Ми Вінничани», активи нафтобази належали приватному підприємству «Юг Ойл» (група Oil Transit), зареєстрованому в окупованому Мелітополі. За даними слідства, компанія співпрацювала з військовими рф, постачаючи російське пальне на окуповані території. Її власником є Олексій Попов, якого підозрюють у пособництві державі-агресору.
АРМА та Бюро економічної безпеки у грудні 2024 року домовилися про посилення співпраці у сфері виявлення та управління конфіскованими активами, зокрема нелегальними АЗС. Утім, питання прозорості управління такими активами, як бачимо, залишаються відкритими.
