Житель Вінницької області вирішив «спробувати себе» у ролі керівника великого підприємства з будівництва автошляхів. На перший погляд — масштабний бізнес-проєкт, однак на практиці його функція звелася до формального підпису на документах. За цю «послугу» чоловік отримав винагороду у 500 доларів США. Тепер же йому доведеться відповідати перед судом, а детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області розкрили деталі схеми із залученням підставних осіб, де він виконував ключову номінальну роль.
Як повідомили у БЕБ, у ході розслідування встановлено, що вінничанин свідомо подав державному реєстратору документи із завідомо неправдивими відомостями. Реєстратор, не обізнаний про протиправний характер дій, вніс відповідні зміни до реєстру. У результаті чоловік формально став засновником і керівником підприємства, яке нібито мало займатися будівництвом доріг. Насправді жодного наміру вести господарську діяльність він не мав: не планував керувати персоналом, орендувати офіс, інвестувати кошти чи формувати статутний капітал.
За даними слідства, реєстрація компанії на підставну особу з іншого регіону була елементом продуманої схеми, метою якої було приховування реальних бенефіціарів та ухилення від оподаткування. Реквізити фірми використовувалися для мінімізації податкового навантаження та виведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Примітно, що раніше детективи БЕБ уже завершували розслідування щодо попереднього номінального керівника цієї ж компанії. Однак організатори схеми, за версією слідства, відтворили механізм повторно — знову внесли зміни до реєстраційних даних і залучили нову підставну особу, цього разу з Вінниччини.
Наразі діяльність підприємства заблоковано. Організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, його оголошено в розшук.
Водночас щодо вінничанина, який погодився на «легкий заробіток», обвинувальний акт за ч. 2 ст. 205-1 КК України (підроблення документів для державної реєстрації) вже скеровано до суду.
Йому загрожує штраф у розмірі від восьми до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із можливим додатковим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Одеської обласної прокуратури.
