Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідують ухилення від сплати понад 1 млрд. грн. податків відомим організатором азартних ігор казино в інтернеті. Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
«Наразі слідством встановлено, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд. грн. Згадувані виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які нібито не були використані під час участі в азартних іграх», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали низку ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів.
Правоохоронці не уточнюють назви організатора азартних ігор, проте, за даними агенції «Інтерфакс-Україна», йдеться про онлайн казино «Космолот». Співвласник компанії Арнульф Дамерау нещодавно заявив виданню «Financial Times», що нібито корумповані чиновники в силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати у нього десятки мільйонів євро.
Наразі банківські рахунки підприємства арештовані. Утім, компанії дозволено сплачувати всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.
Водночас в момент оголошення однієї з ухвал службові особи компанії перевели 100 млн. на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були арештовані.
БЕБ також заявляє, що службові особи компанії під час розслідування всіляко протидіють детективам. Зокрема, вони проігнорували ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, відмовляються надавати інформацію під час проведення допитів, а також приховують первинну господарську документацію.
Довідка.
Засновник онлайн-казино «Космолот» Сергій Потапов. При цьому для свого розвитку компанія активно залучає нових інвесторів, одним із яких у серпні 2023 р. став німецько-британський інвестор бізнесмен та філантроп Арнульф Дамерау. Він – постійний учасник Міжнародного економічного форуму та партнер Мюнхенської конференції безпеки, ка також засновник та власник EuroAtlantic Group та EuroAtlantic Institute.
Дамерау вважає, що «Космолот» може вийти далеко за межі України та розвиватися як міжнародна компанія з перспективою залучення мільярдних інвестицій та відрахувань до державної скарбниці.
За інформацією самого онлайн-казино «Космолот», воно з перших днів війни допомагає українському фронту фінансуванням різних проектів, а також закупівлею військової техніки та амуніції для солдатів. На сьогодні загальна сума допомоги перевищила 130000000 грн. З них 100 млн було витрачено на закупівлю БПЛА Punisher, які відрізняються безшумною роботою та захистом від впливу РЕБ. У рамках проекту «Космолот» Airlines закупили 50 БпЛА.
~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Нагадаємо, що редакція «Ми Вінничани» запустила YouTube студію. Ми висвітлюємо актуальні теми та піднімаємо «гострі» питання. Кожен вінничанин може стати нашим гостем. Запрошуємо Вас переглядати відео за посиланням:
